-
01.03.2019ЕК е съгласувала предварително "черен списък" с държави, свързани с пране на пари
Съдържанието на документа и методологията за неговото изготвяне са били предварително съобщени на страните в ЕС и на засегнатите държави
-
26.02.2019
Адвокати призоваха за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Ако не бъдат направени корекции, ще бъдат нарушени редица европейски закони и Конституцията, твърдят юристите
-
21.02.2019
След протестите на адвокати променят Закона срещу изпирането на пари
Според юристите новите мерки застрашават адвокатската тайна
1 -
19.02.2019
Естония затваря клона на Danske Bank в страната заради предполагаема измама
Най-голямата датска финансова институция трябва да спре да работи в балтийската страна до осем месеца
-
15.02.2019
Ще има ли конфликт между ЕС и САЩ заради рисковия списък на финансовите системи
Абсурдно е американските служби да знаят за вливания на парични потоци в нашата страна, а българските да не знаят, посочи юристът Любомир Авджийски
3 -
14.02.2019
Емил Хърсев: Никой нищо не е проспал с венецуелските милиони
Играта, която играят адвокатите и банките, винаги е законна, но често накрая се стига до огромни глоби, коментира Тихомир Безлов
10 -
27.12.2018
В последния момент законът срещу прането на пари получи правилник
Документът засяга дейността на застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси и одитори
-
26.12.2018
Отдел на Morgan Stanley ще плати глоба от 10 млн. долара в САЩ
Регулатор откри пропуски в програмата на банката за борба с прането на пари
-
04.12.2018
Еврогрупата прие план срещу прането на пари
Решението обаче може да забави законодателната реформа на банковия надзор
Таг пране на пари
Пазари